Colocado por: LuanaME gostaria muito de saber qual a sua experiencia apos estes 2 anos de sua postagem?
Colocado por: LuisPereira
E qual a sua experiencia LuanaM?
Colocado por: rui1maganoBe careful:
https://www.youtube.com/watch?v=ts9BFFX1F_c
Colocado por: rjmsilvaOs nossos gurus da bitcoin andam muito calmos.
Colocado por: rjmsilvaOs nossos gurus da bitcoin andam muito calmos.
O Banco de Portugal é, desde 1 de setembro de 2020, a autoridade competente quer no registo, quer na verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT), por parte das entidades que exerçam alguma das seguintes atividades com ativos virtuais:
- Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias ou entre um ou mais ativos virtuais;
- Serviços de transferência de ativos virtuais;
- Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas.
[...]
As entidades financeiras estão obrigadas a avaliar as transferências de fundos com origem e destino nas plataformas de negociação de ativos virtuais à luz das regras de prevenção do BC/FT. Estas normas exigem que as entidades financeiras cumpram um conjunto de deveres como, por exemplo:
- A identificação e o conhecimento de clientes;
- A conservação do suporte documental referente a clientes e operações;
- O exame e a comunicação de operações suspeitas;
- A adoção e aplicação de sistemas de controlo interno adequados ao risco de BC/FT intrínseco de cada entidade.
Colocado por: Reduto25quero ver como vao controlar as mais valias
Colocado por: NTORION
Como o fazem com outros derivados.