Colocado por: enf.magalhaesImpedir de levantar o próprio dinheiro??? Não não vão. Ninguém no banco o pode impedir porque eles são prestadores de serviços e o dinheiro e seu .
Agora na entrada de montantes acima de 10 K ( acho que são 10K ) eles comunicam as finanças, que podem investigar a situação ou não.
Artigo 13.º
Dever de recusa
1 - As entidades sujeitas devem recusar efectuar qualquer operação em conta bancária, iniciar uma relação de negócio ou realizar qualquer transacção ocasional, quando:
a) Não forem facultados os elementos previstos no artigo 7.º para a identificação do cliente, do seu representante ou do beneficiário efectivo, caso exista;
b) Não for fornecida a informação prevista no artigo 9.º sobre a estrutura de propriedade e controlo do cliente, a natureza e a finalidade da relação de negócio e a origem e o destino dos fundos.
2 - Sempre que ocorrer a recusa prevista no número anterior, as entidades sujeitas devem analisar as circunstâncias que a determinaram e, se suspeitarem que a situação pode estar relacionada com a prática de um crime de branqueamento ou de financiamento do terrorismo, devem efectuar as comunicações previstas no artigo 16.º e ponderar pôr termo à relação de negócio.
Artigo 17.º
Dever de abstenção
1 - As entidades sujeitas devem abster-se de executar qualquer operação sempre que saibam ou suspeitem estar relacionada com a prática dos crimes de branqueamento ou de financiamento do terrorismo.
Colocado por: luisvvRepito: no limite, sim - depende do caso concreto e da sensibilidade e susceptibilidade da entidade bancária.Feliz ou infelizmente, os Bancos, na maior parte das situações, facilitam. Porque não querem perder clientes ou porque simplesmente não são rigorosos ou porque, intencionalmente, também querem beneficiar A ou B ou sei lá porque mais... só que, depois, de facilitismo em facilitismo, há problemas, que poderiam ser evitados...
Colocado por: enf.magalhaesNão estou a falar de depósitos ou transferências.o levantamento é, igualmente, uma operação bancária
Você pode levantar o seu dinheiro sempre que quiser. É seu dinheiro
Colocado por: luisvvArtigo 13.º
Dever de recusa
1 - As entidades sujeitasdevem recusarefectuar qualquer operação em conta bancária
Colocado por: enf.magalhaesNão estou a falar de depósitos ou transferências.
Você pode levantar o seu dinheiro sempre que quiser. É seu dinheiro . Só não lhe dão se naquele momento o balcão não tiver dinheiro disponível.
Colocado por: DR1982Solução para quem quer evitar o IVA e nao ter possíveis complicações é o dinheiro nao dar entrada no banco, senao eu também acho que pode haver alguma especie de "cruzamento de dados" mas posso tar a dizer alguma asneira...
Colocado por: ruifernandesdai acho eu, não vir a ter problemas visto que tb nem crédito tenho....
Colocado por: ruifernandesá muita maneira de matar pulgas,,,,, eu por exemplo posso ser trolha ou entender de trolha e construir a minha própria casa, dai já não pagar mão de obra, só comprar apenas o material,, e agora quem e que sabe???
antigamente a maior parte das pessoas faziam eles a própria casa,,
Colocado por: zedasilvaFui eu, o meu pai que era construtor civil (posso provar) e o meu irmão ao fim de semana a fazer trabalhos de acabamentos no interior da obra. E agora? lololol
E quando as finanças o notificarem para apresentar a faturação da obra.
Vai dizer que 50% da obra foi feita por si ao domingo?
Colocado por: zedasilvaEu tambem acho que nao faturar 50% é pedir para ser controlado
E quando as finanças o notificarem para apresentar a faturação da obra.
Vai dizer que 50% da obra foi feita por si ao domingo?
Colocado por: jorgferrFui eu, o meu pai que era construtor civil (posso provar) e o meu irmão ao fim de semana a fazer trabalhos de acabamentos no interior da obra. E agora? lolololA menos que sejam empregados do empreiteiro você o seu pai e o seu irma nao podem trabalhar na sua obra...
Colocado por: DR1982A menos que sejam empregados do empreiteiro você o seu pai e o seu irma nao podem trabalhar na sua obra...Então porque? quer ver que nao posso fazer trabalhos tipo assentar o mosaico e estucar paredes
Colocado por: enf.magalhaesSe for empregado com contracto naquele períodoDeixe vir o Ze dizer. Eu segundo sei há alguns trabalhos interiores não obrigatorios com que se pode ter a licença de habitabilidade ou lá como se chama. Portanto os 50 a 60% facturados foram para fazer todos os outros trabalhos.
Colocado por: jorgferrDeixe vir o Ze dizer. Eu segundo sei há alguns trabalhos interiores não obrigatorios com que se pode ter a licença de habitabilidade ou lá como se chama. Portanto os 50 a 60% facturados foram para fazer todos os outros trabalhos.Eu nao tenho a certeza, mas infelizmente acho que nao é bem assim, acho que todos os trabalhos têm de ser faturados e legalmente nada pode ser feito por familiares/amigos ao fim de semana
Colocado por: DR1982Eu nao tenho a certeza, mas infelizmente acho que nao é bem assim, acho que todos os trabalhos têm de ser faturados e legalmente nada pode ser feito por familiares/amigos ao fim de semanaEntão você não pode pintar a sua casa por dentro com amigos, nem remover uns mosaicos, mudar uns WCs, etc. O Zé já disse quem um bom DF consegue salvagurarar o DO, agora é pensar como.
Colocado por: jorgferrlicença de habitabilidade