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1. • ZeMac86
   • 12 abril 2022 ^editado

    # 41

   Colocado por: FFADUma vez fui comprar um carro e o dono só queria cash, levantei 15k e o banco perguntou-me para que era, disse-lhes que não tinham nada com isso!

   
   
   Errado. Tem tudo com isso. os bancos são entidades obrigadas ao cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nos termos dos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto :)
   
   Por isso, o funcionário que fez esse movimento além de não cumprir com as normas da sua profissão (e sobre um tema que é obrigado a fazer formação de 2 em 2 anos), é um "panhonha" por se deixar ficar com uma resposta dessas.
2. • ibyt
   • 12 abril 2022

    # 42

   Pode ter acontecido antes de 18 de Setembro de 2017.
3. • ZeMac86
   • 12 abril 2022

    # 43

   Colocado por: ibytPode ter acontecido antes de 18 de Setembro de 2017.

   
   
   Sim, pode.
   
   Mas mesmo assim... são 15k... Isto é a velha mentalidade: "o dinheiro é meu, eu faço o que quero e não dou satisfações a ninguém" e isto é o equivalente, já que estamos no "forum da casa" ao: "o terreno é meu, eu construo lá o que quiser e não dou satisfações à câmara". :)
4. • pauloagsantos
   • 12 abril 2022

    # 44

   Colocado por: ZeMac86Mas mesmo assim... são 15k... Isto é a velha mentalidade: "o dinheiro é meu, eu faço o que quero e não dou satisfações a ninguém" e isto é o equivalente, já que estamos no "forum da casa" ao: "o terreno é meu, eu construo lá o que quiser e não dou satisfações à câmara". :)

   
   
   o banco é obrigado a fazer a pergunta, mas o cliente só responde se quiser.
   
   obviamente que o banco coloca lá no papelito a nota de que o cliente não quis responder e em caso de fiscalização o cliente que se amanhe.
5. • ibyt
   • 12 abril 2022

    # 45

   Uma resposta destas só faz com que as actividades do cliente sejam mais analisadas.
6. •  
     Azulnauta
   • 12 abril 2022

    # 46

   Colocado por: pauloagsantos
   
   o banco é obrigado a fazer a pergunta, mas o cliente só responde se quiser.
   
   obviamente que o banco coloca lá no papelito a nota de que o cliente não quis responder e em caso de fiscalização o cliente que se amanhe.

   
   
   Mas o cliente fica com a sensação que é o maior e pode fazer o que quiser, isso ninguém lhe tira... até as finanças baterem à porta :)
7. • FFAD
   • 13 abril 2022 ^editado

    # 47

   Colocado por: ibytEssa vez foi antes de 2018?

   
   
   foi prai em 2012.
   
   quem não deve, não teme. podem bater à porta as vezes que quiserem.
   
   se me perguntassem se fosse depositar 15k, entendia. mas levantar não tenho de justificar, se o dinheiro está lá, mesmo que fosse sujo, já estava "limpo"...